Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – video seminar za ovlaštene mjenjače
Osposobljavanje za 2022. godinu
Više
Aktualni seminari, aplikacije i priručnici
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – video seminar za profesionalne računovođe
Osposobljavanje za 2022. godinu
SHERLOCK
Baza koja u dva dijela sadrži poznate indikatore i tipologije te čimbenike rizika pranja novca i financiranja terorizma koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke i procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analizu primjene širom organizacije. Namijenjena kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Programski paket za sprječavanje pranja novca
Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.
AROP
Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.
eSPRANO
Aplikacija – baza podataka koja omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.
Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere.
Sprječavanje pranja novca – predlošci
Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima. Namijenjeni onima koji pružaju računovodstvene usluge i posrednicima u prometu nekretnina.
Analiza rizika
Onima koji ne koriste našu aplikaciju AROP nudimo analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Od procjene prijetnji i ranjivosti poslovanja do matrice rizika nakon primjene mjera umanjivanja rizika, ova analiza uključuje i nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika. Zadovoljava sve propisane zahtjeve u pogledu dokumentiranosti i razmjernosti veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.
Primjena boja
Na jednom mjestu pruža jednostavan uvid u svijet boja s jasnim uputama kako, gdje i kada odabrati i primjeniti različite boje i oblike, ovisno o vrsti vašeg poslovanja, kako bi ostvarili željeni cilj. Steknite povjerenje vaših kupaca i osvojite dugoročne klijente pomoću ovog poslovnog priručnika. Savjeti Slijedite jednostavne savjete kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Iznenadit…
Usluge
Iza nas je 30 godina pružanja usluga i realiziranih projekata koje smo odavno prestali brojati. Područja na kojima smo djelovali raznolika su. Ono što se nikad nije mijenjalo je pristup koji čini okvir svake naše usluge.
Proaktivan tim, korisniku pružiti iskustvo one-stop mjesta, kvaliteta, pozitivan pristup svakom problemu, kreativnost i inovativnost, troškovna efikasnost, primjenjiva rješenja, posvećenost i fokusiranost i pogled usmjeren na budućnost temelj je svake naše usluge.