Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za ovlaštene mjenjače
ONLINE VIDEO SEMINAR - OSPOSOBLJAVANJE ZA 2022.
Za sve one koji nisu uspjeli prisustvovati našim seminarima u travnju i koji do sada nisu uspjeli provesti izvršavanje obveza u pogledu stručnog osposobljavanja za 2022. godinu, te kako bismo vam pojednostavili nužnu izobrazbu pripremili smo video seminar posvećen sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Osposobljavanje ove godine obilježeno je pojačanim zahtjevom za provjerom sankcijskih listi i novim europskim Smjernicama o čimbenicima rizika EBA za koje se očekuje prenošenje u domaće zakonodavstvo nakon legislativne procedure.
Tko i zašto?
Ovaj video seminar namijenjen je i sadržajem posebno prilagođen ovlaštenim mjenjačima, osobama ovlaštenim za sprječavanje pranja novca i njihovim zamjenicima, direktorima i drugim odgovornim osobama ovlaštenih mjenjača.
Prenosi se putem Interneta omogučavajući praćenje na daljinu. Umjesto da putujete na mjesto održavanja seminara, osposobljavanje možete provesti u vlastitom uredu ili kući, korištenjem vlastitog računala, tableta ili pametnog telefona u vrijeme kada vam to najviše odgovara (ili prekinuti i nastaviti kada vam to dopuste ostale poslovne obveze).
Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe za 2022.
Pregled sadržaja
- Novosti i trendovi
- Pregled obveza i mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod ovlaštenih mjenjača
- Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
- Opće smjernice za provođenje Zakona Financijskog inspektorata
- Najčešći nedostaci i kako ih izbjeći
- Obveze iz perspektive uprave, ovlastene osobe, blagajnika mjenjača
- Indikatori rizika za ovlaštene mjenjače Smjernica o čimbenicima rizika EBA
- Tipologije pranja novca u mjenjačnicama
Program, cijena, prijava
PROGRAM – trajanje 123 minute
Svaki polaznik ovog seminara može preuzeti priručnik s cjelokupnim sadržajem prezentacije
CIJENA – 750,00 kn uvećana za PDV (uključuje cijenu video seminara i priručnik s cjelokupnim sadržajem)
Korisnici programskog paketa za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma AROP i e-SPRANO imaju pravo na popust od 10%.
PRIJAVE – Elektroničkom porukom na seminar@potecon.info ili on-line prijavom.
UPLATA – Cijena se plaća unaprijed uvećana za PDV na račun POTECON, Zagreb HR 20 2484008 1100612041
Polaznici koji završe video seminar dobivaju certifikat, potvrdu o završetku i sudjelovanju kao dokaz obavljenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – ispunjavanja zakonske obveze za 2022. godinu.