U tijeku je međurazdoblje do primjene nove europske regulative čija primjena počinje 10. srpnja 2027. Pravi trenutak da se napravi pregled i podsjeti na zakonske i druge regulativne obveze koje treba provoditi.

Iz perspektive obveznika vrijeme kada je potrebno sagledati, korak po korak, s praktične straen, što sve treba napraviti prije a što kada se pojavi pojedina stranka – kupac usluga i pproizvoda.

Također, imajući u vidu cjelokupne potrebe osposobljavanja, dio seminara posvećen je tipologijama pranja novca uočenim u domaćem okruženju.

Seminar osigurava izvršavanje zakonske obveze osposobljavanja i izobrazbe iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Ovaj video seminar namijenjen je svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka propisanih zakonom te posebno osobama ovlaštenim za sprječavanje pranja novca, njihovim zamjenicima i drugim odgovornim osobama.

Prenosi se putem Interneta omogučavajući praćenje na daljinu. Umjesto da putujete na mjesto održavanja seminara, osposobljavanje možete provesti u vlastitom uredu ili kući, korištenjem vlastitog računala, tableta ili pametnog telefona u vrijeme kada vam to najviše odgovara (ili prekinuti i nastaviti kada vam to dopuste ostale poslovne obveze).

Svi polaznici seminara mogu, nakon što pogledaju video, u vezi teme postaviti pitanje elektroničkom porukom na seminari@potecon.info.

Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe.

1. Regulativni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
2. Razlike po djelatnostima
   • Računovođe, posrednici u prometu nekretnina, ovlašteni mjenjači, …
3. Pregled zakonskih i drugih regulativnih obveza i mjera koje treba izvršavati i provoditi
   • Opće obveze
   • Analiza rizika – procjena rizika od PNFT
   • Procjena rizika poslovnog odnosa (stranke) i povremene transakcije
   • Mjere dubinske analize i prikupljanje podataka
   • Utvrđivanje stvarnog vlasnika
   • Dubinska analiza preko treće osobe
   • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
   • Obavještavanje o gotovinskim transakcijama
   • Obavještavanje o sumnjivim transakcijama
   • Evidencije i čuvanje podataka
   • Zaštita osobnih podataka
4. Došla je stranka – korak po korak što treba napraviti
5. Praćenje poslovnog odnosa – monitoring
6. Tipologije
7. Prekršaji i kazne