Predlošci - sprječavanje pranja novca
Za dnevnu praksu
Politike, odluke i obrasci potrebni za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima.
Sastavljeni su vodeći računa o specifičnostima pojedine djelatnosti u formatu WORD dokumenata koji sadrže upute za prilagodbu vlastitoj poslovnoj praksi ili kao PDF dokumenti za elektroničko ispunjavanje.
Za računovođe
Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:
- Politika SPNFT – ogledni primjerak za računovođe (Word dokument)
- Organizacijski ustroj (Word dokument)
- Lista indikatora za računovođe (Word dokument)
- Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
- Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
- Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
- Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
- Program osposobljavanja (Word dokument)
- Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
- Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
- Izjava o povjerljivosti (PDF)
- Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
- Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
- Upitnik za politički izložene osobe (PDF)
Za posrednike u prometu nekretnina
Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:
- Politika SPNFT – ogledni primjerak za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
- Organizacijski ustroj (Word dokument)
- Lista indikatora za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
- Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
- Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
- Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
- Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
- Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
- Program osposobljavanja (Word dokument)
- Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
- Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
- Izjava o povjerljivosti (PDF)
- Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
- Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
- Upitnik za politički izložene osobe (PDF)
Cijena iznosi 600,00 kn (bez PDV)
Po primitku vaše narudžbe dostaviti ćemo vam predračun/ponudu te po izvršenoj uplati dostaviti poveznicu za preuzimanje.
Zanima vas više?
Kliknite na gumb do kako bi dobili više informacija o našim informatičkim rješenjima, seminarima ili nam pošaljite upit.