Tijekom poslovanja, u zemlji inozemstvu održali smo više od 350 specijalističkih seminara / treninga / radionica kojima je prisustvovalo više od 4.500 bankara, supervizora I drugih stručnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih susjednih država. Seminari su održani kao javni ili in-house seminari, u pravilu dvodnevnog trajanja. Iako ostvarujemo suradnju s eminentnim stručnjacima iz Hrvatske naordne banke i drugih institucija, u većini slučajeva predavači su bili naši zaposlenici.
Specijalizirali smo ze potrebe banaka i financijske industrije pa je i većina naših tema odgovor na potrebe kreditnih i drugih financijskih institucija.
Teme i sadržaji održanih seminara i radionica uključili su između ostalih sljedeće naslove:
Kreditni rizik
Kreditne vještine I i II
Upravljanje rizicima – kreditni rizik
Standardizirani pristup kreditnom riziku, upravljanje kolateralom
Analiza financijskih izvještaja i strukturiranje kredita
Pranje novca i korupcija, nogometni sektor, slobodne trgovačke zone, trafiking
Monitoring i analiza transakcija, korištenje kvantifikativnih metoda, kopanje podataka, detekcija i forenzički pristup
Nove metode plaćanja i pranje novca / financiranje terorizma
Vodič za pristup temeljem rizika za politički izložene osobe
Online kockanje & klađenje i pranje novca / financiranje terorizma
Smjernice za pristup temeljem rizika, dobre prakse upravljanja rizicima pranja novca, virtualne valute, tipologije
Novi rizici financiranja terorizma, Mišljenje EBA o primjeni mjera dubinske analize na klijente tražitelje azila iz trećih zemalja ili teritorija povećanog rizika
Tipologije pranja prihoda iz organiziranog kriminala, ranjivosti transakcija s nematerijalnom imovinom
Sprječavanje pranja novca za zastupnike i posrednike u osiguranju
Sprječavanje pranja novca za računovođe
Spriječavanje pranja novca i računalne prijevare
Spriječavanje pranja novca – rizici novih tehnologija
Smjernice o čimbenicima rizika
Sprječavanje pranja nova i preporznavanje sumnjivih transakcija
Tipologije pranja prihoda iz organiziranog kriminala
Upravljanje rizicima
CAMELS & upravljanje rizikom
Upravljanje rizicima/upravljanje aktivom i pasivom
Kako bismo pružili najbolja iskustva, koristimo tehnologije poput kolačića za pohranu i/ili pristup informacijama o uređaju. Pristanak na ove tehnologije omogućit će nam obradu podataka kao što su ponašanje pregledavanja ili jedinstveni ID-ovi na ovoj stranici. Nepristanak ili povlačenje pristanka može negativno utjecati na određene značajke i funkcije.
Funkcionalni
Always active
Tehničko pohranjivanje ili pristup strogo je potrebno za legitimnu svrhu omogućavanja korištenja određene usluge koju je izričito zatražio pretplatnik ili korisnik, ili za isključivu svrhu provedbe prijenosa komunikacije preko elektroničke komunikacijske mreže.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistički
Tehnička pohrana ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
