Prošlo je neko vrijeme od posljednjih izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Brojni obveznici su u tom razdoblju počeli ozbiljnije shvaćati svoje obveze,

Dobivena pitanja o primjeni mjera i obveza propisanih ovim Zakonom navela su na pripremu seminara koji daje cjeloviti prikaz i objašnjava propisane obveze i njihovu primjenu pritom vodeći računa o različitostima njihovog provođenja u različitim djelatnostima.

U cilju jednostavnijeg osposobljavanja pripremili smo video seminar koji će vas detaljno uputiti i objasniti vam sadržaj i obveze koje proizlaze iz zakona i podzakonsklih propisa te koracima koje treba napraviti kada se obavlja povremena transakcija ili ulazi u poslovni odnos sa  strankom.

Namijenjen je prije svega onima koji trebaju cjelovito upoznavanje s regulativnim obvezama.

Ovaj video seminar namijenjen je svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka propisanih zakonom te posebno osobama ovlaštenim za sprječavanje pranja novca, njihovim zamjenicima i drugim odgovornim osobama.

Prenosi se putem Interneta omogučavajući praćenje na daljinu. Umjesto da putujete na mjesto održavanja seminara, osposobljavanje možete provesti u vlastitom uredu ili kući, korištenjem vlastitog računala, tableta ili pametnog telefona u vrijeme kada vam to najviše odgovara (ili prekinuti i nastaviti kada vam to dopuste ostale poslovne obveze).

Svi polaznici seminara mogu, nakon što pogledaju video, u vezi teme postaviti pitanje elektroničkom porukom na seminari@potecon.info.

Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe.

1. Pravni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
2. Razlike po djelatnostima
   • Računovođe, posrednici u prometu nekretnina, ovlašteni mjenjači, …
3. Pregled zakonskih i drugih regulativnih obveza i mjera koje treba izvršavati i provoditi
   • Obveznici
   • Registri (stvarnih vlasnika, pružatelja usluga virtualne imovine, osoba koje pružaju usluge povezane s trustovima i trgovačkim društvima te obavljaju promet plemenitih metala i dragog kamenja)
   • Opće obveze
   • Analiza rizika
   • Procjena rizika poslovnog odnosa (stranke) i povremene transakcije
   • Mjere dubinske analize i prikupljanje podataka
   • Utvrđivanje identiteta stranke
   • Utvrđivanje stvarnog vlasnika
   • Dubinska analiza preko treće osobe
   • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
   • Obavještavanje o gotovinskim transakcijama
   • Obavještavanje o sumnjivim transakcijama
   • Evidencije i čuvanje podataka
   • Zaštita osobnih podataka
4. Došla je stranka – korak po korak što treba napraviti
5. Praćenje poslovnog odnosa – monitoring
6. Tipologije
7. Prekršaji i kazne