Predlošci - sprječavanje pranja novca

Za dnevnu praksu

Politike, odluke i obrasci potrebni za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima.

Sastavljeni su vodeći računa o specifičnostima pojedine djelatnosti u formatu WORD dokumenata koji sadrže upute za prilagodbu vlastitoj poslovnoj praksi ili kao PDF dokumenti za elektroničko ispunjavanje.

Naruči

Za računovođe

Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:

  1. Politika SPNFT – ogledni primjerak za računovođe (Word dokument)
  2. Organizacijski ustroj (Word dokument)
  3. Lista indikatora za računovođe (Word dokument)
  4. Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
  5. Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
  6. Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
  7. Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
  8. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
  9. Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
  10. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
  11. Program osposobljavanja (Word dokument)
  12. Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
  13. Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
  14. Izjava o povjerljivosti (PDF)
  15. Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
  16. Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
  17. Upitnik za politički izložene osobe (PDF)

Za posrednike u prometu nekretnina

Za one koji pružaju računovodstvene usluge. Komplet sadrži:

  1. Politika SPNFT – ogledni primjerak za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
  2. Organizacijski ustroj (Word dokument)
  3. Lista indikatora za posrednike u prometu nekretnina (Word dokument)
  4. Odluka o sastavljanju liste indikatora (Word dokument)
  5. Odluka o usvajanju analize rizika PNFT (Word dokument)
  6. Odluka o ažuriranju analize rizika PNFT (Word dokument)
  7. Lista mjera – unutarnjih kontrola za umanjivanje PNFT rizika (Word dokument)
  8. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika (Word dokument)
  9. Odluka o imenovanju zamjenika (Word dokument)
  10. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe i više zamjenika (Word dokument)
  11. Program osposobljavanja (Word dokument)
  12. Zapisnik o provedenom osposobljavanju (Word dokument)
  13. Obavijest izjava o prikupljanju osobnih podataka (Word dokument)
  14. Izjava o povjerljivosti (PDF)
  15. Upitnik dubinske analize za fizičke osobe (PDF)
  16. Upitnik dubinske analize za pravne osobe (PDF)
  17. Upitnik za politički izložene osobe (PDF)

Cijena iznosi 130,00 € bez PDV.

Po primitku vaše narudžbe dostaviti ćemo vam predračun/ponudu te po izvršenoj uplati dostaviti predloške elektroničkom poštom.

Pošalji narudžbu

Zanima vas više?

Od 2004. do danas smo održali stotinjak javnih i in-house edukacija u zemlji i inozemstvu iz područja sprječavanja pranja novca. Izradili smo razna informatička rješenja koja osiguravaju usklađenost s regulativnim zahtjevima te pružili razne usluge na ovom području. Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije.

Kliknite na gumb do kako bi dobili više informacija o našim informatičkim rješenjima, seminarima ili nam pošaljite upit.

Programski paket AROP i eSPRANO
Seminari i radionice
Pošaljite upit