Mjere ograničavanja – predlošci
Ogledni primjeri – predlošci politika i dokumenata potrebnih u provođenju obveza propisanih Zakonom o mjerama ograničavanja i podzakonskim propisima. Namijenjeno subjektima za koje je nadležan Financijski inspektorat.
Programski paket za sprječavanje pranja novca
Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.
AROP
Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.
eSPRANO
Aplikacija – baza podataka koja omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.
Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere.
Sprječavanje pranja novca – predlošci
Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima. Namijenjeni onima koji pružaju računovodstvene usluge i posrednicima u prometu nekretnina.
Analiza rizika
Onima koji ne koriste našu aplikaciju AROP nudimo analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Od procjene prijetnji i ranjivosti poslovanja do matrice rizika nakon primjene mjera umanjivanja rizika, ova analiza uključuje i nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika. Zadovoljava sve propisane zahtjeve u pogledu dokumentiranosti i razmjernosti veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.