Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – nova EU regulativa – video seminar
Prikaz izmjena i novih obveza koje su donijele nove EU Uredbe i Direktiva. Osposobljavanje za 2025. godinu
Više
Naša trenutna ponuda
Ovdje možete pronaći informacije o seminarima i aplikacijama u ponudi.
Seminari i radionice
Međunarodne mjere ograničavanja – video seminar
Pregled obveza iz Zakona o mjerama ograničavanja i pratećih smjernica te njihove primjene. Osposobljavanje za tekuću godinu.
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma obveze i primjena – video seminar
Cjeloviti prikaz obveza koje proizlaze iz postojećeg Zakona i pratećih smjernica. Osposobljavanje za tekuću godinu.
Aplikacije, rješenja i priručnici
Aplikacija – baza podataka koja omogućava upis i evidentiranje provedenih dubinskih analiza, izradu i vođenje procjena rizika te potrebnih obrazaca za stranke i prikupljenih podataka na jednom mjestu.
Jednostavna, razumljiva i lagana za korištenje, sadrži sve potrebne upute i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih odredbi. Sadrži poveznice za potrebne provjere.
Baza koja u dva dijela sadrži poznate indikatore i tipologije te čimbenike rizika pranja novca i financiranja terorizma koje treba uzeti u obzir prilikom praćenja aktivnosti stranke i procjene rizika stranke, države i geografskog područja, proizvoda usluge i tranakcije te kanala dostave. Nudi analizu primjene širom organizacije. Namijenjena kreditnim institucijama, društvima za osiguranje, svim financijskim institucijama ali i drugim obveznicima provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Onima koji ne koriste našu aplikaciju AROP nudimo analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Od procjene prijetnji i ranjivosti poslovanja do matrice rizika nakon primjene mjera umanjivanja rizika, ova analiza uključuje i nacionalnu i nadnacionalnu procjenu rizika. Zadovoljava sve propisane zahtjeve u pogledu dokumentiranosti i razmjernosti veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja.
Ogledni primjeri – predlošci politika, dokumenata i obrazaca upitnika potrebnih u provođenju mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskim propisima. Namijenjeni onima koji pružaju računovodstvene usluge i posrednicima u prometu nekretnina.
Informatičko rješenje za jednostavno i brzo usklađivanje sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje obveza i provođenje propisanih mjera te njihovo bilježenje u elektroničkom obliku. Osigurava jednostavno i brzo izvršavanje obveza osiguravajući usmjeravanje i pomoć istovremeno vodeći računa o specifičnostima djelatnosti korisnika. Namijenjen računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekkretnina, uključćuje aplikacije AROP i eSPRANO.
Ogledni primjeri – predlošci politika i dokumenata potrebnih u provođenju obveza propisanih Zakonom o mjerama ograničavanja i podzakonskim propisima. Namijenjeno subjektima za koje je nadležan Financijski inspektorat.
Aplikacija koja omogućava na jednostavan način izradu analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma uzimajući u obzir propisane čimbenike rizika. Zadovoljava zahtjeve da analiza bude dokumentirana i razmjerna veličini obveznika, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja. Uključuje procjenu mjera za umanjivanje rizika, Namijenjena računovođama, ovlaštenim mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina.
Naše područje
Mi smo tvrtka koja se bavi poslovnim sadržajem i rizicima.
Naša paradigma
Posvećeni smo ispitivanju budućnosti i razumijevanju globalnih kretanja. Zanimaju nas tehnološki i inovativni trendovi, održivost i društvena odgovornost poslovanja, upravljanje strateškim i svakodnevnim poslovnim i drugim rizicima. Držeći pogled usmjeren na sutrašnjicu, tražimo rješenje zajedničkih problema.